Datenerfassung - Gesetzlich erforderliche Anforderung von Kundendaten

Die DC Bank AG als Herausgeber und Abwickler der Diners Club Kreditkarten ist ein österreichisches Bankinstitut und unterliegt damit den einschlägigen Bestimmungen des Bankwesengesetzes (BWG) und des Geldwäschegesetzes (GwG). Die Verpflichtung, die Aktualität von Informationen und Dokumenten in regelmäßigen Abständen sicherzustellen, ist in den §§10 ff. des Geldwäschegesetzes  enthalten.

Dieser Prozess der Datenerfassung wird als Know your customer, kurz KYC (Deutsch: kenne deinen Kunden) bezeichnet. Mit dem KYC-Prinzip muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden, wer der Kunde ist, wie das Geschäftsmodell aussieht und woher die Finanzströme stammen. 


Privatkunden

Deshalb werden wir unten angeführte Unterlagen, sowie unten verlinkte Selbstauskunft von Ihnen mit einem gesonderten, persönlichen E-Mail anfordern und prüfen. In diesem E-Mail werden Sie aufgefordert, auf der Registrierungsseite Ihren persönlichen Verifizierungscode, den Sie mit dem E-Mail erhalten einzugeben und den vorgegebenen Schritten zu folgen. Vorab sind keine Unterlagen zu übermitteln! Bitte antworten Sie nicht auf das E-Mail! Laden Sie die benötigten Dokumente erst direkt auf der Registrierungsseite hoch, da sonst die Datenerhebung nicht abgeschlossen werden kann!    

• Kopie eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises
• gültiger Aufenthaltstitel (für nicht EU-bzw. EWR-Bürger)
• aktueller Einkommensnachweis  

 

Selbstauskunft (PDF)


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Für Rückfragen steht Ihnen unsere Kundendienst unter +49 900 150-19 oder per E-Mail unter kyc@dinersclub.de gerne zur Verfügung! 

Diners Club Datenschutz

Selbstverständlich unterliegen alle Informationen und Dokumente, die Sie uns zukommen lassen, wie alle Ihre persönlichen Daten, dem Bankgeheimnis. Diese werden entsprechend der gesetzlichen Regelungen ausschließlich für interne Zwecke verwendet. 

Information zur Datenverarbeitung

 

Übermittlung der Daten

Sie können die notwendigen Unterlagen per Post an die DC Bank AG oder auch eingescannt per E-Mail an KYC(at)dinersclub.de übermitteln. Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 69 900 150-19 zur Verfügung.

 

FAQs

Weitere Informationen zu KYC finden Sie auch unter den FAQs.